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鹿港文化關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
發布時間:2019-12-17 14:44  來源:網絡整理  編輯:巴林左旗新聞網小編  

鹿港文化關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知 公告日期 2019-12-14     證券代碼:601599 證券簡稱:鹿港文化 公告編號:2019-077
    江蘇鹿港文化股份有限公司
    關于召開 2019 年第二次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年12月30日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019 年第二次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年 12月 30日 14點 00 分
    召開地點:公司所在地六樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自 2019年 12月 30 日
    至 2019年 12月 30 日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
    (六) 涉及公開征集股東投票權無
    二、 會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號 議案名稱投票股東類型
    A 股股東非累積投票議案
    1 關于轉讓控股子公司部分股權暨關聯交易的議案
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    以上議案均已經公司 2019 年 12 月 13 日召開的公司第四屆董事會第二十
    五次會議審議通過。詳見公司登載于上海證券報、證券時報、中國證券報和
    上海證券交易所網站() 的公告。本次股東大會的材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。
    2、 特別決議議案:無
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:1
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:1
    應回避表決的關聯股東名稱:吳毅
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果
    其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
    冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
    A股 601599 鹿港文化 2019/12/23
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    1.登記時間:2019 年 12月 27日。
    2、登記方式:
    (1)法人股東持股票賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續;
    (2)自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡;授權委托代理人持身份證、授
    權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,在來信或傳真上須寫明股東姓
    名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話,并附身份證及股東賬戶復印件,信封上請注明“股東大會”字樣。
    (4)參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
    3.登記地點: 江蘇鹿港文化股份有限公司證券部
    地址:江蘇省張家港市塘橋鎮鹿苑工業區
    郵編:215616
    聯系人:鄒國棟、楊華
    電話:0512-58353239、0512-58353258
    傳真:0512-58470080
    六、 其他事項
    1、本次股東大會的會期半天,擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費用;
    2、出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點,并攜帶身份證明、持股
    憑證、授權委托書等原件,以便驗證入場。
    特此公告。
    江蘇鹿港文化股份有限公司董事會
    2019 年 12 月 13 日
    附件 1:授權委托書
    ? 報備文件提議召開本次股東大會的董事會決議
    附件 1:授權委托書授權委托書
    江蘇鹿港文化股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2019年 12月 30日召開的貴公司 2019 年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
    1 關于轉讓控股子公司部分股權暨關聯交易的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。
    

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