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樂普醫療:第五屆董事會第一次會議決議
發布時間:2020-01-24 06:21  來源:網絡整理  編輯:巴林左旗新聞網小編  

 
原標題:樂普醫療:第五屆董事會第一次會議決議公告

樂普醫療:第五屆董事會第一次會議決議


證券代碼:300003 證券簡稱:樂普醫療 公告編號:2020-014



樂普(北京)醫療器械股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。


樂普(北京)醫療器械股份有限公司(以下簡稱“樂普醫療”或“公司”)
第五屆董事會第一次會議于2020年1月23日在北京市昌平區超前路37號公司
會議室以現場及通訊相結合的方式召開,會議通知于2020年1月22日以電話
方式送達。會議應出席董事7名,實際出席董事7名。本次會議召開符合《公
司法》及《公司章程》的相關規定。會議由董事長蒲忠杰先生主持,出席會議的
董事審議并通過記名投票方式表決通過了如下決議:

一、審議《關于選舉公司第五屆董事會董事長》的議案

選舉蒲忠杰先生擔任公司第五屆董事會董事長,任期自本次董事會審議通
過之日起三年。


同意7票;反對0票;棄權0票;獲得通過。


二、審議《關于選舉公司第五屆董事會副董事長》的議案

選舉劉艷江先生擔任公司第五屆董事會副董事長,任期自本次董事會審議
通過之日起三年。


同意7票;反對0票;棄權0票;獲得通過。


三、審議《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員》的議案

公司第五屆董事會設立戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核
委員會,其組成成員如下:

(1)選舉蒲忠杰先生、劉艷江先生、甘亮先生為公司第五屆董事會戰略委
員會委員,其中蒲忠杰先生為主任委員。任期自本次董事會審議通過之日起三年。



(2)選舉甘亮先生、蒲忠杰先生、劉艷江先生、曹路先生、支毅先生為公
司第五屆董事會提名委員會委員,其中甘亮先生為主任委員。任期自本次董事會
審議通過之日起三年。


(3)選舉曹路先生、支毅先生、蒲緋女士為公司第五屆董事會審計委員會
委員,其中曹路先生為主任委員。任期自本次董事會審議通過之日起三年。


(4)選舉支毅先生、劉艷江先生、徐揚先生、曹路先生、甘亮先生為公司
第五屆董事會薪酬與考核委員會委員,其中支毅先生為主任委員。任期自本次董
事會審議通過之日起三年。


同意7票;反對0票;棄權0票;獲得通過。


四、審議《關于續聘公司董事會秘書》的議案

同意續聘郭同軍先生為公司董事會秘書,任期自本次董事會審議通過之日起
三年。郭同軍先生具備董事會秘書任職資格,個人簡歷詳見公告附件。


公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。


同意7票;反對0票;棄權0票;獲得通過。


五、審議《關于續聘公司總經理》的議案

同意續聘蒲忠杰先生為公司總經理,任期自本次董事會審議通過之日起三
年。蒲忠杰先生個人簡歷詳見公告附件。


公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。


同意7票;反對0票;棄權0票;獲得通過。


六、審議《關于續聘公司高級副總經理》的議案

同意續聘郭同軍先生為公司高級副總經理,任期自本次董事會審議通過之日
起三年。郭同軍先生個人簡歷詳見公告附件。


公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。


同意7票;反對0票;棄權0票;獲得通過。


七、審議《關于續聘公司副總經理》的議案

同意續聘魏戰江先生、王泳女士、張霞女士、張冰峰先生、張志斌先生、林
儀先生、程凡先生、陳娟女士為公司副總經理,任期自本次董事會審議通過之日


起三年,上述8位副總經理個人簡歷詳見公告附件。


公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。


同意7票;反對0票;棄權0票;獲得通過。


八、審議《關于續聘公司財務總監》的議案

同意續聘王泳女士為公司財務總監,任期自本次董事會審議通過之日起三
年。王泳女士個人簡歷詳見公告附件。


公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。


同意7票;反對0票;棄權0票;獲得通過。


九、審議《關于聘任證券事務代表》的議案

同意聘任李晶晶女士為公司證券事務代表,任期自本次董事會審議通過之日
起三年。李晶晶女士已取得董事會秘書資格,通訊方式及個人簡歷詳見公告附件。


同意7票;反對0票;棄權0票;獲得通過。


十、審議《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金》的議案

具體內容請詳見公司同日在中國證監會指定信息披露網站披露的《關于使用
募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》(公告編號:2020-016)。


公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。


同意7票;反對0票;棄權0票;獲得通過。




特此公告。




樂普(北京)醫療器械股份有限公司

董事會

二○二○年一月二十三日


附件:

個人簡歷

蒲忠杰先生:1963年出生,中國國籍,擁有美國永久居留權,研究生學歷、
博士學位。曾任北京鋼鐵研究總院高級工程師,美國佛羅里達國際大學研究助理,
美國WP醫療科技公司技術副總經理;現任樂普(北京)醫療器械股份有限公
司董事長、總經理、技術總監,樂普生物科技有限公司執行董事、總經理,北京
金一文化發展股份有限公司獨立董事,兼任國家心臟病植介入診療器械及設備工
程技術研究中心主任、中國生物材料學會副會長、北京醫藥行業協會副會長、中
國藥品監督管理研究會常務理事、全國衛生產業企業管理協會副會長、中關村昌
平大健康聯盟理事長、中國生物工程學會理事。


蒲忠杰先生為公司實際控制人、控股股東,其與一致行動人WP MEDICAL
TECHNOLOGIES,INC. 、北京厚德義民投資管理有限公司、寧波厚德義民投資
管理有限公司合計持有公司474,032,345股股份。蒲忠杰先生與公司董事蒲緋女
士為親屬關系,與其他持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高
級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條
所規定的情形,不屬于失信被執行人。


郭同軍先生:1966年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,
博士學位。歷任國家財政部工業交通司主任科員、國家財政部經濟貿易司助理調
研員、國家財政部國防司處長,中船重工集團規劃部副主任、資產部主任,中國
重工董事會秘書、副總經理、黨委書記,樂普(北京)醫療器械股份有限公司監
事會主席,啟迪創業投資管理(北京)有限公司副總經理;現任樂普(北京)醫
療器械股份有限公司高級副總經理、董事會秘書,北京人壽保險股份有限公司董
事。


郭同軍先生持有公司1,735,035股股份,與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人及公司董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《創業板上市公司規范運
作指引》第3.2.3 條所規定的情形,不屬于失信被執行人。



魏戰江先生:1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,
碩士學位,研究員級高級工程師。曾任職于中國船舶重工集團公司第七二五研究
所;現任樂普(北京)醫療器械股份有限公司副總經理,中國共產黨北京市第十
二次代表大會代表。


魏戰江先生持有公司57,000股股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際
控制人及公司董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《創業板上市公司規范運作
指引》第3.2.3 條所規定的情形,不屬于失信被執行人。


王泳女士:1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,學士
學位。曾任普華永道中天會計師事務所北京分所審計部高級經理;現任樂普(北
京)醫療器械股份有限公司副總經理、財務總監,樂普生物科技有限公司監事,
四川睿健醫療科技股份有限公司監事。


王泳女士持有公司16,000股股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控
制人及公司董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《創業板上市公司規范運作指
引》第3.2.3 條所規定的情形,不屬于失信被執行人。


張霞女士:1968年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,碩
士學位,研究員級高級工程師。曾任中國船舶重工集團第七二五研究所非金屬材
料研究室副主任,科技處處長、副總工程師;現任樂普(北京)醫療器械股份有
限公司副總經理,中美華世通生物醫藥科技(武漢)有限公司董事,隆華科技集
團(洛陽)股份有限公司獨立董事,河南省第十三屆人大代表。


張霞女士未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及
公司董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《創業板上市公司規范運作指引》第
3.2.3 條所規定的情形,不屬于失信被執行人。


張冰峰先生:1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,
碩士學位。曾任China OperVestors, Inc.高級投資經理,樂普(北京)醫療器械


股份有限公司投資發展部經理;現任樂普(北京)醫療器械股份有限公司副總經
理,上海美雅珂生物技術有限責任公司董事、泰州厚德奧科科技有限公司董事、
杭州皓陽生物技術有限公司董事。


張冰峰先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人
及公司董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《創業板上市公司規范運作指引》
第3.2.3 條所規定的情形,不屬于失信被執行人。


張志斌先生:1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,
碩士學位。曾任樂普(北京)醫療器械股份有限公司銷售部西北/北京大區經理,
上海形狀記憶合金材料有限公司總經理,樂普(北京)醫療器械股份有限公司市
場部總監;現任樂普(北京)醫療器械股份有限公司副總經理。


張志斌先生持有公司31,100股股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際
控制人及公司董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《創業板上市公司規范運作
指引》第3.2.3 條所規定的情形,不屬于失信被執行人。


林儀先生:1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,碩
士學位, MBA學位。曾任廣州郵電通訊設備有限公司多媒體副主任,華為技術
公司國際營銷系統大客戶經理,深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司區域銷售經
理,國際營銷部總監,運營管理部總監;現任樂普(北京)醫療器械股份有限公
司副總經理。


林儀先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及
公司董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《創業板上市公司規范運作指引》第
3.2.3 條所規定的情形,不屬于失信被執行人。


程凡先生:1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任
北京理工大學自動控制系黨總支副書記,美國博士倫手術產品公司中國區銷售總
監,美國圣猶達醫療公司中國區總裁,深圳市惠泰醫療器械有限公司首席執行官;


現任樂普(北京)醫療器械股份有限公司副總經理。


程凡先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及
公司董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《創業板上市公司規范運作指引》第
3.2.3 條所規定的情形,不屬于失信被執行人。


陳娟女士:1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,博
士學位。歷任樂普(北京)醫療器械股份有限公司市場總監,現任樂普(北京)
醫療器械股份有限公司副總經理。


陳娟女士持有公司11,600股股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控
制人及公司董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《創業板上市公司規范運作指
引》第3.2.3 條所規定的情形,不屬于失信被執行人。


李晶晶女士:1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷、學
士學位。2009年入職樂普(北京)醫療器械股份有限公司,2011年取得深圳證
券交易所董事會秘書資格證,現任證券事務部經理。


李晶晶女士未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、
及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《創業板上市公司規范運作指引》第
3.2.3 條所規定的情形,不屬于失信被執行人。


李晶晶女士的聯系方式:

辦公電話:010-80120622

傳真號碼:010-80120776

電子郵件:[email protected]

通訊地址:北京市昌平科技園區超前路 37 號


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